Криптошахраї привласнили 40+ млн грн вкладників, повідомили в ОГП.
Українських громадян обманули на десятки мільйонів гривень через фейкові інвестиційні схеми
Правоохоронці в Україні припинили діяльність масштабна мережа ухильників, яка виманювала кошти у громадян, пропонуючи їм швидкий заробіток на криптовалютах та фіктивних інвестиціях. За попередніми даними, від дій зловмисників могли постраждати близько 800 осіб як в Україні, так і за кордоном, а загальна сума збитків може перевищувати 40 мільйонів гривень.
Організатори та механізми шахрайства
Розслідування встановило, що за цими злочинними оборудками стоять двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру, чітко розподілили між учасниками їхні ролі, забезпечили фінансування діяльності та доклали зусиль для максимальної конспірації. До схеми були залучені не лише менеджери, але й спеціалісти з маркетингу в соціальних мережах (SMM) та особи, які називали себе “трейдерами”.
Потенційних жертв знаходили через популярні соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram. Там розміщували привабливу рекламу, обіцяючи шалені прибутки лише від інвестування, навчання основам трейдингу або пропонуючи вигідні операції з криптовалютою. Після того, як особа виявляла зацікавленість, подальше спілкування переносилося на захищені месенджери – WhatsApp, Telegram або Discord.
Психологічний тиск та маніпуляції
Після встановлення певного рівня довіри, шахраї починали переконувати потенційних клієнтів вкладати особисті кошти у вигадані проєкти, які, зрозуміло, не існували. Водночас вони методично випитували деталі про заощадження людей, кредитні ліміти, наявність майна та навіть можливість позичити гроші у родичів чи друзів.
Вкладники переказували свої кошти та криптовалютні активи на так звані “підконтрольні гаманці”, або ж їхні транзакції проходили через несправжні інвестиційні платформи, які створювалися лише для створення видимості. Деякі потерпілі, втративши пильність, надавали зловмисникам віддалений доступ до своїх комп’ютерів та мобільних телефонів, що ще більше розширювало можливості шахраїв.
Ілюзія прибутку та вимагання додаткових коштів
Для підтримки ілюзії успіху, на особистих кабінетах жертв демонстрували фейкові показники зростання доходів. Коли ж вкладники намагалися вивести свої нібито зароблені кошти, їм починали виставляти нові вимоги – сплатити додаткові суми під виглядом податків, комісій, страхування або для “розблокування” рахунку.
Викрадені криптовалютні активи зловмисники проводили через біржі, переводили у готівку і привласнювали. Правоохоронці також зафіксували телефонні розмови учасників мережі, де вони детально обговорювали фінансовий стан своїх жертв та вишукували найефективніші способи здерти з них якомога більше грошей. Особливо шокуючим фактом є те, що один із підозрюваних планував обдурити жінку з онкологічним захворюванням, знаючи про її складне матеріальне становище, і виманити у неї 100 доларів.
Наразі слідство офіційно встановило сімох потерпілих українців, сума збитків яких перевищує 10 мільйонів гривень. Пошук інших жертв триває.
У рамках розслідування було проведено 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Вилучено комп’ютери, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші предмети, що можуть слугувати доказами діяльності злочинної мережі. Четверо підозрюваних, включно з двома ймовірними організаторами, затримано. Їм інкримінується створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство в особливо великих розмірах.
Суд ухвалив рішення залишити всіх затриманих під вартою. Двом організаторам та ще одному фігуранту призначено заставу у розмірі 40 мільйонів гривень для кожного, тоді як інший підозрюваний може внести 1,5 мільйона гривень. Слідчі продовжують аналізувати цифрові дані, встановлювати усіх учасників схеми, потерпілих, відстежувати рух фінансів та криптовалют, а також встановлювати остаточну суму завданих збитків.
