Викрили злочинну групу, яка обдурила аграріїв з Хмельниччини та інших областей на десятки мільйонів гривень
Джерело: ye.ua
До злочинної схеми залучали податківців.
Правоохоронці викрили масштабну схему, за якою на мільйони гривень обдурили аграріїв з кількох областей, в тому числі і з Хмельниччини. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику та восьми учасникам злочинної організації. Четверо з них виконували ролі підставних директорів. Також про підозру повідомили ще трьом працівникам Східного міжрегіонального управління ДПС. Вона полягає в несанкціонованому копіюванні інформації, що призвело до її витоку.
Як зазначають в Офісі генерального прокурора, представляючись керівниками підприємств, учасники злочинної організації пропонували до продажу зернові та олійні культури. Компанії надсилали їм кошти на заздалегідь створений банківський рахунок, але товар вони так і не отримували.
«Натомість підозрювані знімали готівку, або перераховували кошти на інший рахунок, який спеціально відкривали за підробленими документами. В подальшому гроші розподілялись між усіма учасниками злочинної організації в залежності від ролей та участі. Дехто відразу легалізовував кошти, купуючи елітні автівки», – зазначають в Офісі генерального прокурора.
За словами правоохоронців, щоб отримати інформацію про підприємців-аграріїв, учасники злочинної організації залучали через свої зв’язки саме співробітників податкової служби, котрі надавали їм службову інформацію обмеженого доступу із баз даних платників податків.
Під час слідства правоохоронці встановили причетність підозрюваних до заволодіння коштами агрокомпаній з Хмельницької та Черкаської областей на суму майже 30 мільйонів гривень.
У прокуратурі також зазначають, що раніше до суду вже було скеровано обвинувальний акт стосовно керівників та учасників цієї злочинної організації за 4-ми епізодами заволодіння грошовими коштами суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 мільйони гривень.
